DSI ล่าเครือข่าย UFA: เจาะเว็บพนันหมื่นล้าน

การดำเนินคดีกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ UFA นับเป็นหนึ่งในปฏิบัติการสำคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และกฎหมายการพนัน UFA ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายและเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมหาศาล บทความนี้จะนำเสนอการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดี UFA ของ DSI ตั้งแต่การเริ่มต้นสืบสวน การจับกุมผู้ต้องหา การยึดอายัดทรัพย์สิน และความคืบหน้าของคดี เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงโครงสร้างและผลกระทบของอาชญากรรมประเภทนี้อย่างลึกซึ้ง

ต้นกำเนิดเครือข่าย UFA: จากบัญชีม้าสู่โครงข่ายพนันหมื่นล้าน

การสืบสวนคดีพิเศษที่ 8/2566 ของ DSI มีจุดเริ่มต้นจากการขยายผลจากบัญชีม้าที่ชื่อ “ชบา” ซึ่งถูกใช้ในกิจการผิดกฎหมายระหว่างปี 2560-2563 การตรวจสอบพบว่าบัญชีดังกล่าวเป็นช่องทางในการรับเงินค่าเปอร์เซ็นต์ของเจ้าของเว็บพนัน UFA ซึ่งเป็นค่าโครงข่ายที่กลุ่มเอเจนท์นำไปใช้ในการทำการตลาดภายใต้ชื่อเว็บไซต์อื่น ๆ การสืบสวนเชิงลึกเผยให้เห็นถึงขนาดของเครือข่ายที่ใหญ่โตและซับซ้อน โดยในช่วงปี 2563-2566 เครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนสูงกว่า 10,000 ล้านบาท ชี้ให้เห็นถึงความแพร่หลายและความรุนแรงของปัญหาการพนันออนไลน์ในประเทศไทย

คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีต่อเนื่องจากคดีพิเศษที่ 60/2563 (คดีชบา ภาค 1) ซึ่ง DSI เคยดำเนินคดีกับเจ้าของสโมสรฟุตบอลและเจ้าของร้านอาหารชื่อดังไปแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของเครือข่ายอาชญากรรมที่ขยายตัวไปในหลายภาคส่วน

การจับกุมผู้ต้องหาสำคัญและผู้เกี่ยวข้อง

DSI ได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาหลายรายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย UFA หนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญคือ นายภาคภูมิ หรือ บอส ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการรายได้จากเอเจนท์ให้กับเครือข่าย UFA โดยถูกจับกุมเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากเดินทางกลับจากฮ่องกง นายภาคภูมิมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงจากบัญชีม้าของนางชบา โดยพบว่ามีบัญชีธนาคารถึง 83 บัญชีที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทในบางบัญชี เขาถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว

นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2567 ตำรวจไซเบอร์ยังได้จับกุมนายดำรงศักดิ์ Master Agent ของเครือข่าย UFA ที่จังหวัดหนองคาย พร้อมยึดเงินสดกว่า 16 ล้านบาท และหลักฐานอื่นๆ จากการสอบสวนนายดำรงศักดิ์ให้การรับสารภาพว่า เป็น Agent ของ UFA มานานกว่า 5 ปี โดยมีรายได้จากค่าคอมมิสชันเดือนละ 5 แสนบาท และมียอดเงินหมุนเวียนในบัญชีมากกว่า 10 ล้านบาทต่อสัปดาห์

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของโครงข่าย UFA ที่สูงสุดของประเทศไทยคือ นายภูชิชย์ หรือ ฉายา “ดีดี้” ซึ่งหลบหนีไปต่างประเทศก่อนหน้านี้ โดยมอบหมายให้นายภาคภูมิดูแลกิจการแทนในลักษณะกิจการครอบครัว

การยึดอายัดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าความเสียหาย

การดำเนินคดีกับเครือข่าย UFA มีการยึดอายัดทรัพย์สินจำนวนมากเพื่อตัดวงจรทางการเงินของอาชญากรรม ณ เดือนมกราคม 2567 DSI ได้อายัดทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 2,669,471,977.73 บาท ประกอบด้วย:

• บัญชีธนาคาร: 27,962,977.73 บาท
• พาหนะ (19 คัน): 38,815,000 บาท
• ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (23 รายการ): 2,602,694,000 บาท

อธิบดี DSI ยังได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อยึดวิลล่าหรูย่านราไวย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินเครือข่าย UFA โดยมีการประเมินว่าเครือข่ายนี้มียอดเครดิตรายวันจากเว็บไซต์ต่างประเทศวันละกว่า 72,000 ล้านบาท และมียอดรับกินรับจ่ายสูงสุด 2,000 ล้านบาทต่อวัน ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงขนาดและผลกระทบของเครือข่ายที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล

ประเด็นกฎหมายการพนัน UFA และความผิดฐานฟอกเงิน

DSI ได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 50 รายในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงิน โดยแบ่งกลุ่มผู้ต้องหาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจ้าของกิจการและคนใกล้ชิด กลุ่มพนักงานและบัญชีม้า และกลุ่มเอเจนท์

การดำเนินคดีตามกฎหมายการพนัน UFA นี้ไม่เพียงมุ่งเน้นที่การจับกุมผู้กระทำผิด แต่ยังรวมถึงการสืบสวนสอบสวนยึดและอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาด เพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินเหล่านั้นตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ครอบคลุมทั้งตัวบุคคลและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด

นอกจากนี้ DSI ยังได้ให้คำเตือนไปยังนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นบุคคลต่างด้าวให้ตรวจสอบและสอดส่องไม่ให้ลูกจ้างนำบัญชีที่เปิดไปขายหรือให้กลุ่มอาชญากรใช้ เนื่องจากอาจมีความผิดร่วมกับลูกจ้างในฐานเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดได้

สรุปภาพรวมและสิ่งที่ต้องติดตาม

การเจาะเครือข่าย UFA โดย DSI เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการต่อสู้กับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและมีมูลค่ามหาศาล ความสำเร็จในการจับกุมผู้บริหารระดับสูง การยึดอายัดทรัพย์สิน และการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นก้าวสำคัญในการทำลายเครือข่ายการพนันออนไลน์ในประเทศไทย

ประเด็นที่น่าสนใจติดตามต่อไปคือการขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะนายภูชิชย์ รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายขั้นต่อไปเพื่อนำทรัพย์สินที่ยึดอายัดได้ตกเป็นของแผ่นดินอย่างสมบูรณ์ การบังคับใช้กฎหมายการพนัน UFA อย่างเข้มงวดนี้จะเป็นสัญญาณสำคัญในการป้องปรามและลดปัญหาการพนันออนไลน์ในระยะยาว